Съгласно §6, ал.1 от ПЗР на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), задължените лица по чл.4 от ЗМИП, следва да преведат вътрешните си правила в съответствие с изискванията на чл.101 от ЗМИП в срок до 6 месеца от публикуването на резултатите от НОР на интернет страницата на ДАНС.
Това означава, че общините трябва да имат актуални вътрешни правила и индивидуална оценка на риска до 8 юли 2020 г.
В тази връзка Ви информираме, че Центърът за превенция и противодействие на изпирането на пари чрез своето дружество АЛСАС изготвя индивидуална оценка на риска и вътрешни правила изцяло съобразени с изискванията на релевантната нормативна база, което включва:
- Специализиран въпросник за дейността на организацията.
- Примерни Вътрешни правила.
- Индивидуална оценка на риска.
- Комплект бланки, декларации, формуляри и др.
Контакти за повече информация:
- Център за превенция и противодействие на изпирането на пари: тел: 0898 92 94 02; имейл: office@alsas.net; alsas.net
НСОРБ-Актив: тел 0885 34 46 71, activ@namrb.org
- П
- В
- С
- Ч
- П
- С
- Н
- 28
- 29
- 30
- 31
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
