Закон за мерките срещу изпирането на пари: ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА И ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА НА РИСКА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ОБЩИНИТЕ

Съгласно §6, ал.1 от ПЗР на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), задължените лица по чл.4 от ЗМИП, следва да преведат вътрешните си правила в съответствие с изискванията на чл.101 от ЗМИП в срок до 6 месеца от публикуването на резултатите от НОР на интернет страницата на ДАНС.

Това означава, че общините трябва да имат актуални вътрешни правила и индивидуална оценка на риска до 8 юли 2020 г.

В тази връзка Ви информираме, че Центърът за превенция и противодействие на изпирането на пари чрез своето дружество АЛСАС изготвя индивидуална оценка на риска и вътрешни правила изцяло съобразени с изискванията на релевантната нормативна база, което включва:

  • Специализиран въпросник за дейността на организацията.
  • Примерни Вътрешни правила.
  • Индивидуална оценка на риска.
  • Комплект бланки, декларации, формуляри и др.

Контакти за повече информация:

  • Център за превенция и противодействие на изпирането на пари: тел:  0898 92 94 02; имейл: office@alsas.net; alsas.net

НСОРБ-Актив: тел 0885 34 46 71, activ@namrb.org

« Назад
Календар на събитията

юни 2020

  • П
  • В
  • С
  • Ч
  • П
  • С
  • Н
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
    Обучение ЗОП - ден 1/2
  • 25
    Обучение ЗОП - ден 2/2
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5